万利矿业(www.ipfs8.vip):花旗、星展防洗钱有缺失 两外银遭重罚1600万 第1张 金管会重罚花旗、星展2家外银。

防制洗钱与袭击资恐不够「本土化」。金管会13日宣布,花旗银行与星展银行在解决防制洗钱及袭击资恐、租税规避及逃漏税态样,两银行系统计分及筛选异常生意上,未能思量台湾的相关划定,花旗银被罚1万万元,星展银则被罚6百万元,是防洗钱与袭击资恐被罚最重的银行。

对于金管会裁罚,花旗示意,尊重主管机关的决议,也已经强化洗钱防制的风险管控,以确保相符主管机关划定。

花旗银是2017年到2019年的专案检查与一样平常检查;星展银则是2017年到2018年的一样平常检查。

银行局示意,主要是外银在导入母团体相关系统与政策时,未思量在地化及台湾的律例,如在统一团体确立多家一人公司,举行资金移转,及租税规避筛选上,都没有强化台湾律例的要求,金额及案件数都较重大。

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花旗银共有五大缺失,一是未完善确立客户风险评估机制,对法金客户在客户注册国家或区域、客户使用高风险商品水平、客户产业种其余相关评分,未能反映风险;对有相同对帐单地址、相同联络人或相同联络电话等特征,现实所在国家与注册地差其余纯境外一人公司,有陆续麋集注册及在花旗开户,未能确实领会该客户的靠山及目的。

二是未完善确立客户连续性审查机制,三是未完善确立生意监控机制,对达一定门槛以上生意予以清扫,导致多笔可疑生意均未能产出警示,未依划定制订虚拟钱币生意平台业者的监控态样,未将规税规避及逃漏税态样完整纳入。

四是未实执行客户尽职审查;五是未确实解决或未尽速完成可疑生意警示的观察。

星展银行亦有四项缺失,一是未完善确立客户连续性审查与姓名及名 称检核机制;二是未完善确立生意监控机制;三是未落实解决客户尽职审查;四是未确实解决或未尽速完成可疑生意警示的观察。

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(中时新闻网)

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